【4/26 東京開催:追加開催!】企業危機管理オープンセミナー

開催情報

タイトル

企業危機管理オープンセミナー【好評につき追加開催!】
  「厳格な顧客管理」の実現に向けて
   ~反社チェックからKYCチェック、KYCCチェックへ~


東京開催

開催日時: 4月26日(木)13:00~16:00(12:30受付開始)

定  員: 30名

会  場: 株式会社エス・ピー・ネットワーク 本社 会議室

     (東京都杉並区上荻1-2-1 インテグラルタワー16階)(地図)

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受講料

無料


セミナー概要

 反社会的勢力排除、マネー・ローンダリング対策(AML)やテロ資金供与対策(CFT)、贈収賄リスク対策など、国内外の反社会的な組織や個人との取引や関係遮断、そのための顧客管理(CDD)のさらなる厳格化(EDD)が求められています。当社は、独自の反社会的勢力データベースを活用したスクリーニングサービスの提供のみならず、不透明化・巧妙化する反社会的勢力の関与について深堀りした、定評ある分析レポーティングサービス(健全度分析)や、海外制裁リスト等を横断的にスクリーニングできる検索代行サービス(グローバル・スクリーニング)を提供しています。
 本セミナーでは、国内外のコンプライアンス上の要請である「厳格な顧客管理」をキーワードに、貴社のリスク管理の強化に資する、これらのサービスの活用事例や今後の反社チェックの課題、最新情報・最新事例の紹介などを提供いたします。


主な内容

第1部

  • 最新の暴力団情勢
  • 厳格な顧客管理(KYCチェック、KYCCチェック)
  • 健全度分析サービスの概要と事例

第2部

  • 海外コンプライアンスの動向(AML/CFT 、その他)
  • 海外反社チェックの必要性
  • グローバル・スクリーニング・サービスの概要

第3部

  • 実効性のある反社チェックのポイント

◆講師紹介

株式会社エス・ピー・ネットワーク
総合研究室 主席研究員 芳賀恒人  ほか総合研究室企業情報部分析担当者

 メイン講師の芳賀は、東京大学経済学部卒業。大手損害保険会社で、上場企業や官公庁向けコンサルティング等を経て、エス・ピー・ネットワーク入社。企業のリスク抽出・リスク分析ならびにビジネスコンプライアンスを中心とする内部統制構築を専門とするリスクアナリストとして、数多くの企業危機管理事例を手がけるほか、大学での講義など幅広く活躍。とりわけ、反社会的勢力排除の内部統制システムの構築・運用、排除計画、排除実務支援、犯罪対策閣僚会議下の「暴力団取締り等総合対策ワーキングチーム」での報告、各種コラムの執筆・講演など、反社会的勢力排除の分野を中心に数多くの実績を有する。
〈主な著作〉「暴力団排除条例ガイドブック」(共著)


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