【コラム】暴排トピックス 2017年3月号
犯罪収益移転防止に関する年次報告書(平成28年)と犯罪収益移転危険度調査書

警察庁より、最新の犯罪収益移転防止に関する年次報告書が公表されています。

本コラムでも、アンチ・マネー・ローンダリング(AML)/テロ資金供与対策(CTF)の動向については、適宜取り上げておりますが、本報告書に、国内における犯罪収益移転防止法を中心としたAML/CTFの全体像や昨年1年間の取り組み状況・検挙状況等がまとまっておりますので、あらためて、その内容について簡単にご紹介いたします。


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