【7/6 札幌開催】SPクラブ危機管理セミナー
>「厳格な顧客管理」の実現に向けて
~危機管理専門企業の提供するソリューションを紹介します!!~

 反社会的勢力排除、マネー・ロンダリング対策やテロ資金供与対策、贈収賄リスク対策など、国内外の反社会的な組織や個人との取引や関係遮断、そのための顧客管理(カスタマー・デューデリジェンス:CDD)のさらなる厳格化(エンハンズド・デューデリジェンス:EDD)が求められています。
 当社は、独自の反社会的勢力データベースを活用したスクリーニングサービスの提供のみならず、不透明化・巧妙化する反社会的勢力の関与について深掘りした、定評ある分析レポーエィングサービス(健全度分析)や、海外制裁リスト等を横断的にスクリーニングできる検索代行サービス(グローバル・スクリーニング)を提供しています。
 本セミナーでは、国内外のコンプライアンス上の要請である「厳格な顧客管理」をキーワードに、貴社のリスク管理の強化に資する、これからのサービスの活用事例や最新情報・最新事例の紹介などを提供いたします。


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