マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック -2018年金融庁ガイドラインへの実務対応-

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マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック -2018年金融庁ガイドラインへの実務対応-

価格:
3,500円(+税)
発行:
第一法規
著者:

有限責任監査法人トーマツ
白井真人
株式会社エス・ピー・ネットワーク
芳賀恒人
弁護士法人三宅法律事務所 渡邉雅之

マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック
-2018年金融庁ガイドラインへの実務対応-

 マネロンを始めとした反社会的勢力への企業実務対応に精通した専門家が書いた解説集。反社会的勢力といった、普通の企業では対応が困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説。2018年金融庁ガイドライン等の最新の動きを反映している。

  • マネロンをはじめとした反社会的勢力をめぐる企業の実務対応に精通した専門家が執筆!
  • 反社会的勢力への対策という、通常の企業対応では困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説!
  • 改正個人情報保護法、2018年金融庁ガイドライン、オンラインで完結する本人特定事項等の最新の動きを反映!
  • 反社会的勢力への対策を基礎から、法規制の概要・企業がとるべき必要な態勢整備等について確実に理解が深められる必携の書!

【もくじ】

■本書に関するお問い合わせ

  株式会社エス・ピー・ネットワーク 総合研究部 03-6891-5556

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