【10/11 東京開催】企業危機管理オープンセミナー

Quick スクリーニング・システム リニューアル記念セミナー
今、事業者に求められる厳格な顧客管理企業危機管理
―反社チェックからKYCチェック、KYCCチェックへ―

  • ◆こんなテーマです
  • 反社会的勢力排除、マネー・ローンダリング対策(AML)やテロ資金供与対策(CFT)、贈収賄リスク対策など、国内外の反社会的な組織や個人との取引や関係遮断、そのための顧客管理(CDD)のさらなる厳格化(EDD)が求められています。当社は、独自の反社会的勢力データベースを活用したスクリーニングサービス(Quickスクリーニング・システム)の提供のみならず、不透明化・巧妙化する反社会的勢力の関与について深堀りした、定評ある分析レポーティングサービス(健全度分析)や、海外制裁リスト等を横断的にスクリーニングできる検索代行サービス(グローバル・スクリーニング)を提供しています。この度、Quick スクリーニング・システムが、より一層の機能拡充を図り、10月を目処にリニューアルいたします。
    本セミナーでは、そのリニューアル記念と題し、国内外のコンプライアンス上の要請である「厳格な顧客管理」をキーワードに、貴社のリスク管理の強化に資する、これらのサービスの活用事例や今後の反社チェックの課題、最新情報・最新事例の紹介などを提供いたします。
実施概要
◆開催日時 10月11日(木) 14:00~17:00(13:30受付開始)
◆受講料 無料(事前登録制)
◆定員 30名
◆会場 株式会社エス・ピー・ネットワーク本社 会議室(東京都杉並区上荻1-2-1 インテグラルタワー16階)
◆お申込方法 ウェブフォームは
こちら
FAXでのお申込(チラシ)は
こちら
内容と講師
【第1部】
  1. 最新の暴力団情勢
  2. 厳格な顧客管理(KYCチェック、KYCCチェック)
  3. 健全度分析サービスの概要と事例
【第2部】
  1. 海外コンプライアンスの動向(AML/CFTその他)
  2. 海外反社チェックの必要性
  3. グローバル・スクリーニング・サービスの概要
【第3部】
  1. 実効性のある反社チェックのポイント
  2. 新Quickスクリーニングデモンストレーション
  • 【講師】
  • 当社 取締役副社長 主席研究員
  • 芳賀 恒人
  • 東京大学経済学部卒業。大手損害保険会社で、上場企業や官公庁向けコンサルティング等を経て、エス・ピー・ネットワーク入社。企業のリスク抽出・リスク分析ならびにビジネスコンプライアンスを中心とする内部統制構築を専門とするリスクアナリストとして、数多くの企業危機管理事例を手がけるほか、大学での講義など幅広く活躍。とりわけ、反社会的勢力排除の内部統制システムの構築・運用、排除計画、排除実務支援、犯罪対策閣僚会議下の「暴力団取締り等総合対策ワーキングチーム」での報告、各種コラムの執筆・講演など、反社会的勢力排除の分野を中心に数多くの実績を有する。
    〈主な著作〉「暴力団排除条例ガイドブック」(共著)

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