【9/5 沖縄開催】企業危機管理オープンセミナー今、事業者に求められる厳格な顧客管理―芸能界だけではない！今、企業に求められる反社チェック―
今、事業者に求められる厳格な顧客管理
―芸能界だけではない！今、企業に求められる反社チェック―
こんなテーマです
昨今、反社会的勢力は企業活動や政治活動を装い、通常の商取引を利用して資金を獲得するなど巧妙さを増しており、その実態はますます不透明になっています。
直近でも、芸能界を巡る一連の騒動や金融機関における半グレ(準暴力団)関係者への融資問題など、個人や事業者の「生殺与奪」を握られるリスクとしての反社会的勢力への対応に社会的な関心が高まっています。
また、KYC(Know Your Customer)チェックやAML(アンチ・マネーロンダリング)など、企業が社会から要請されるコンプライアンスの強度も日々高まっています。
本セミナーでは、国内外のコンプライアンス上の要請である「厳格な顧客管理」をキーワードとして、反社会的勢力を取り巻く最近の状況や各種事例、反社チェックや排除実務のポイントなどを解説いたします。
実施概要
| 開催日時 | 2019年9月5日(木) 14:00～16:00（13:30受付開始） |
|---|---|
| 受講料 | 無料（事前登録制） |
| 定員 | 60名 |
| 会場 | 沖縄産業支援センター 3階大会議室（302/303）（那覇市字小禄1831番地1） |
| ご案内リーフレット | こちら |
内容と講師
- 厳格な顧客管理とは
- KYC／KYCC、RBA、入り口・中間管理・出口、3線管理、本人確認手続き等
- 最新の反社会的勢力を取り巻く情勢
- 闇営業問題／半グレ融資問題等も絡めて
- 反社会的勢力とは
- その捉え方と反社リスク対策のあり方
- 反社チェックのポイント
- 見極めのポイント／反社チェック実演／「SP RISK SEARCH」の活用
- 排除の実務
- 排除のプロセス／直接対応における対応要領
- まとめ
【講師】
当社 取締役副社長 主席研究員 芳賀 恒人
東京大学経済学部卒業。大手損害保険会社を経て、エス・ピー・ネットワーク入社。
現在、取締役副社長 主席研究員。
企業のリスク抽出・リスク分析ならびにビジネスコンプライアンスを中心とする内部統制構築を専門分野とするリスクアナリストとして、数多くの企業危機管理に関する事例を手がけるほか、大学での講義など幅広く活躍。とりわけ、反社会的勢力排除の内部統制システムの構築・運用支援、排除計画の策定・排除実務支援、「SPNレポート～企業における反社会的勢力排除への取組み編」等の取りまとめ、犯罪対策閣僚会議下の「暴力団取締り等総合対策ワーキングチーム」での報告、反社会的勢力排除に向けた企業の取組みに関する各種コラムの執筆・講演など、反社会的勢力排除の分野を中心に数多くの実績を有する。
≪主な著作≫
「暴力団排除条例ガイドブック」「マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック」（共著）ほか多数
