【プレスリリース】『マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック 改訂版-2021年金融庁ガイドライン等への実務対応-』を発売

報道関係各位
株式会社エス・ピー・ネットワーク
『マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック 改訂版
-2021年金融庁ガイドライン等への実務対応-』を発売
企業の危機管理を総合的に支援する株式会社エス・ピー・ネットワーク(本社:東京都/代表取締役社長:熊谷信孝)は、有限責任監査法人トーマツの白井真人氏、弁護士法人三宅法律事務所の渡邉雅之弁護士との共著で『マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック改訂版-2021年金融庁ガイドライン等への実務対応-』を、第一法規株式会社より1月17日(月)から出版します。本体価格は3,800円(税抜き)。
FATF第4次対日相互審査報告書を踏まえ、マネロン対応を徹底解説
2021年8月30日、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の政府間会合であるFATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)は、第4次対日相互審査報告書を公表しました。日本は、法制度の有効性や法令等の整備状況に関する基準をクリアできていない「重点フォローアップ国」とされ、金融機関・DNFBP(非金融機関・職業専門家)は、今後の犯罪収益移転防止法をはじめとする法令やガイドラインの改正を受け、顧客管理において新たな対応を求められることになります。本著は、同報告書や2021年2月の金融庁ガイドライン改正への対応に向け、金融機関等がどのような態勢を整備し、どう対応していくかに重点を置いた改訂版です。
最新の金融庁ガイドラインに沿って、反社会的勢力の対応についても実践的に解説
反社会的勢力など、普通の企業では対応が困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説。2021年に発行された金融庁ガイドライン改正等の最新の動きを反映し、金融機関だけではなく、事業会社も対応しなくてはならないマネロン・反社会的勢力への対応を基礎から、法規制・必要な態勢整備について確実に理解が深められる実務担当者必携の実務書となっています。
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