グローバルスクリーニング/
グローバルスクリーニングLite

海外コンプライアンス・海外リスク情報収集の必須ツール

海外企業との取引や資本提携・業務提携などにおいては、
マネー・ローンダリング対策やテロ資金供与対策、贈収賄リスク対策などは、もはや必須の取り組みです!

各国が規制対象としている個人や組織、PEPsなど『海外リスク情報』を
タイムリーに把握し、対処することが求められています。

サービス概要

特長

マネー・ローンダリングやテロ資金供与等に関与し各国から制裁対象となっている個人や組織(海外反社)をはじめ、海外企業や個人にかかるコンプライアンス・リスクに関する情報取得を代行します。

  • レクシスネクシス・ジャパン株式会社の提供する
    データベースシステムを使用
  • ご依頼の対象名を当該システムにて代行検索、
    その結果をご報告


ご利用シーンに応じてお選びください

  • 「グローバル・スクリーニング Lite」

    情報ソースを限定して検索結果の報告期日を短縮

  • 「グローバル・スクリーニング」

    幅広い情報ソースで情報を収集



※「グローバル・スクリーニングLite」の検索結果を確認後に、
「グローバル・スクリーニング」での代行検索をご依頼いただくことも可能です。
ご利用シーンに応じてご依頼ください。

サービス提供の背景

  • その海外取引先は、取引禁止対象として指定されていませんか?
  • その海外の人物は、経済制裁対象に指定されていませんか?
  • 各国の取引規制リストを確認していますか?
  • その取引は、知らないうちに、マネー・ローンダリングに利用されていませんか?
  • その取引は、政府要人などが関与した贈収賄リスクはありませんか?


世界的規模で暗躍する犯罪組織による資金獲得活動は、ワ-ルドワイドに広がっています。海外の犯罪組織と連携するなどしてその実態を不透明化させながらも、日本国内の金融や不動産市場へ触手を伸ばすなど、巧妙に国内外で活動しています。


上記のチェック項目に対応できていない場合には、規制当局から、巨額の罰金や口座凍結等の制裁を課せられるリスクが高まります。

検索システム概要

グローバルスクリーニングLite グローバルスクリーニング
検索システム BatchNameCheck Nexis Diligence™
データベース概要 ■制裁リスト
米国財務省(OFAC)、英国財務省(HM Tresury)、EU、日本のほか国連、世界銀行、アジア開発銀行など主要な約20種類のリスト

■PEPsリスト
PEPs(Politically Exposed Person)データ
■制裁リスト・ウォッチリスト
米国財務省(OFAC)、英国財務省(HM Treasury)、米国FBIなどの世界のビジネスに影響力のある1,000以上のリスト

■PEPsリスト
100万件以上のPEPs(Politically Exposed Person)データ

■世界のニュース媒体(ネガティブニュース)
ニュースワイヤーより「逮捕・詐欺・横領など」のネガティブワードと検索対象名を含む記事のみを絞り込みした26,000以上の世界中の新聞、雑誌、通信記事、放送原稿、ブログ情報

■企業情報、経営者・株主情報
Standard & Poor’s®、Dun and Bradstreet®など300以上の専門的な企業情報

■裁判履歴
米国、英国、EU、アジア(一部)などの企業や個人判例情報やアメリカの行政決定情報

■人物略歴
Standard & Poor’s®のエグゼクティブデータベースやMarquisWho’sWho®など100以上の人物情報
ご報告内容 検索対象をマッチング率95%(※1)で検索した結果の該当数とその概要
(※1)検索対象名がすべて含まれている場合を100%として、結果報告ではシステム上で95%以上のマッチング率と判断された結果のみを表示します。
検索対象名を指定するデータベースで検索した結果の見出し一覧をご報告いたします。 ※該当数が多い場合は、別途絞り込みキーワードなどを確認いたします。 ※見出し一覧をご確認後、必要な記事だけ抽出することが可能です。 ※指定記事抽出は、ご報告後一週間以内とさせていただきます。



ご利用にあたって

  • ※検索システムを利用した検索代行サービスのため、ご提供する内容は各検索システムの仕様に基づいた内容となること、ならびに当社スタッフによる当該情報の同一性精査は行わないことを予めご了承ください
  • ※ご報告内容は原則英語表記となります。
  • ※グローバル・スクリーニングLiteの当日報告分の受付時間は17時までとして当日中にご報告いたします。また、グローバル・スクリーニングでは、当日12時までにご依頼いただいた分は翌日(土日祭日を除く)17時までにご報告します。
  • ※一度にご依頼いただく対象数が10件以上など受付状況によりまして、ご報告日を別途相談させていただく場合があります。
  • ※日本語翻訳は当社では行っておりません。翻訳が必要な場合は当社提携先へ委託することも可能です。(別途お見積り)
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