厳格な顧客管理は新たなステージへ
～AML/CFT・反社リスク対策のこれから

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2021年 保険モニタリングレポート(金融庁)／令和3年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等(警察庁)／第1回デジタル社会推進会議(デジタル庁)／消費者契約に関する検討会 報告書（消費者庁）

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FATF(金融活動作業部会)による第4次対日相互審査報告書(金融庁)／ディスクロージャーワーキング・グループ(金融審議会)／これからの労働時間制度に関する検討会(厚労省)／9月・10月は「DX推進指標」の集中実施期間(経産省)

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反社リスク対策に関する実態調査（2021年）

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再確認！ 反社会的勢力排除について

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「令和3年版警察白書」から見えてくるもの、そして見えないもの

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令和3年警察白書（警察庁）／令和2年度文部科学白書（文科省）／令和２年労働安全衛生調査（厚労省）／DX時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブック（経産省）／犯罪収益移転防止法違反に係る是正命令（総務省）

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不作為が会社を破滅に追い込む～あらためて反社リスクの重大性を認識したい

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FATF「暗号資産・暗号資産交換業者に関するFATF基準についての２回目の12ヵ月レビュー報告書」（金融庁）／サイバーセキュリティ戦略本部（NISC）／AI原則実践のためのガバナンス・ガイドライン（経産省）

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企業存続にかかる重大なリスクだ～今あらためて反社リスクの重大性を認識したい

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