統計上の数字と実態の乖離が示すもの～令和5年における組織犯罪の情勢から

• 反社会的勢力
• 暴排トピックス
• 暴力団排除条例（暴排条例）
• AML/CFT
• テロ
• 匿名・流動型犯罪グループ

「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」の改訂版公表(金融庁)／令和5年度犯罪被害類型別等調査(警察庁)／経済財政諮問会議(内閣府)

• サイバーセキュリティ
• AML/CFT
• ロシア・ウクライナ情勢
• FATF

密接交際認定と社名公表措置～慎重さと公益のはざまで

• 反社会的勢力
• 暴排トピックス
• 暴力団排除条例（暴排条例）
• AML/CFT
• テロ
• 匿名・流動型犯罪グループ

肝心なものは目に見えない（3）～「匿名・流動型犯罪グループ」を可視化せよ

• 特殊詐欺
• AML/CFT
• 北朝鮮リスク
• 匿名・流動型犯罪グループ

損害保険ジャパン及びSOMPOホールディングスに対する行政処分(金融庁)／社外取締役のことはじめ(金融庁)／労働基準関係法制研究会(厚労省)／トラックGメンによる「集中監視月間」(国交省)

• 労働時間・残業問題
• AML/CFT
• 暗号資産・仮想通貨

「匿名・流動型犯罪グループ」の捉え方(2)～反社チェックの実務の観点から

• 反社会的勢力
• 暴排トピックス
• 暴力団排除条例（暴排条例）
• AML/CFT
• テロ
• 匿名・流動型犯罪グループ

令和5年犯罪収益移転危険度調査書(国家公安委員会)／「犯罪収益移転防止法に関する留意事項について」及び「公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(金融庁)／ホストクラブ等の売掛金等に起因する事件等について(警察庁)

• AML/CFT
• 消費トラブル
• ロシア・ウクライナ情勢
• マイナンバー

「匿名・流動型犯罪グループ」の捉え方～見極めは企業の責務だ

• 特殊詐欺
• 反社会的勢力
• 反社チェック
• マネーロンダリング（マネロン）
• AML/CFT

暴力団離脱者支援～意志ある者には道を開くべきだ

• 特殊詐欺
• 暴排トピックス
• AML/CFT
• テロ
• 北朝鮮リスク

三栄建築設計 第三者委員会調査報告書から学ぶべきこと

• 特殊詐欺
• 暴力団・準暴力団
• 暴排トピックス
• 犯罪情勢
• 暴力団排除条例（暴排条例）
• AML/CFT