【イベントレポート】株式会社エス・ピー・ネットーク・有限責任監査法人トーマツ・弁護士法人三宅法律事務所共催セミナー　FATF第4次対日相互審査結果を読み解く～課題と今後の方向性

• 反社会的勢力
• 暴力団・準暴力団
• 反社チェック
• マネーロンダリング（マネロン）
• AML/CFT

「クロスボーダー送金の4つの課題の対処に向けた目標の最終報告書」「リテール中央銀行デジタル通貨(CBDC)に関する公共政策上の原則」(金融庁)／公益通報者保護法に基づく指針の解説(消費者庁)／「倫理的消費(エシカル消費)」に関する消費者意識調査報告書(消費者庁)

• 特殊詐欺
• 新型コロナウイルス（COVID-19）
• 反社会的勢力
• 暴力団・準暴力団
• 犯罪情勢
• 暴力団排除条例（暴排条例）
• AML/CFT
• 消費トラブル

暴排条例10年～成果と課題

• 反社会的勢力
• 暴力団・準暴力団
• 反社チェック
• 暴排トピックス
• 犯罪情勢
• 暴力団排除条例（暴排条例）
• AML/CFT
• テロ

ブロックチェーン技術等を用いたデジタルアイデンティティの活用(金融庁)／消費者契約に関する検討会報告書(内閣府)／アフィリエイト広告等に関する検討会(消費者庁)／宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(国交省)

• 特殊詐欺
• 防災・災害
• 新型コロナウイルス（COVID-19）
• サイバーセキュリティ
• 労務管理
• 労働時間・残業問題
• 暴力団・準暴力団
• マネーロンダリング（マネロン）
• AML/CFT

デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会（金融庁）／ランサムウェア被害防止対策（警察庁）／実質的支配者情報リスト制度の創設（法務省）／多様化する労働契約のルールに関する検討会（厚労省）

• 防災・災害
• 新型コロナウイルス（COVID-19）
• サイバーセキュリティ
• コンプライアンス
• AML/CFT
• 株主総会
• 消費トラブル

【10月5日 Zoom開催】FATF第4次対日相互審査結果を読み解く～課題と今後の方向性

• AML/CFT

厳格な顧客管理は新たなステージへ
～AML/CFT・反社リスク対策のこれから

• 特殊詐欺
• 暴力団・準暴力団
• 暴排トピックス
• 犯罪情勢
• 暴力団排除条例（暴排条例）
• マネーロンダリング（マネロン）
• AML/CFT
• テロ

2021年 保険モニタリングレポート(金融庁)／令和3年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等(警察庁)／第1回デジタル社会推進会議(デジタル庁)／消費者契約に関する検討会 報告書（消費者庁）

• 防災・災害
• 新型コロナウイルス（COVID-19）
• サイバーセキュリティ
• マネーロンダリング（マネロン）
• AML/CFT
• 消費トラブル

FATF(金融活動作業部会)による第4次対日相互審査報告書(金融庁)／ディスクロージャーワーキング・グループ(金融審議会)／これからの労働時間制度に関する検討会(厚労省)／9月・10月は「DX推進指標」の集中実施期間(経産省)

• 新型コロナウイルス（COVID-19）
• テレワーク・在宅勤務
• AML/CFT
• 消費トラブル

反社リスク対策に関する実態調査（2021年）

• 反社会的勢力
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• マネーロンダリング（マネロン）
• AML/CFT