危機管理のトータルサポート 株式会社エス・ピー・ネットワーク
反社会的勢力を取り巻く最新動向や反社会的勢力対応の「認知」「判断」「排除」に関する実務ノウハウ、当社が提供するサポートツールに関する情報はこちらです。さらに、反社会的勢力対応にとどまらず、特殊詐欺、薬物犯罪、AML/CFT、テロリスク、犯罪インフラに関する最新の動向や対策のあり方まで広く組織犯罪対策をカバーしています。
暴力団対策法30年(2)~令和3年における組織犯罪の情勢
暴排条例10年 (2)~今こそゲームチェンジの時
「クロスボーダー送金の4つの課題の対処に向けた目標の最終報告書」「リテール中央銀行デジタル通貨(CBDC)に関する公共政策上の原則」(金融庁)/公益通報者保護法に基づく指針の解説(消費者庁)/「倫理的消費(エシカル消費)」に関する消費者意識調査報告書(消費者庁)
暴排条例10年~成果と課題
厳格な顧客管理は新たなステージへ~AML/CFT・反社リスク対策のこれから
反社リスク対策に関する実態調査(2021年)
「SPNレポート2012(企業における反社会的勢力排除への取組み編VOL.2)」(2014.3)
「SPNレポート~企業における反社会的勢力排除への取組み編」(2014.3)
【4月14日 福岡開催】反社会的勢力対応の最前線 反社リスク対応のリアルと実務
【10月5日 Zoom開催】FATF第4次対日相互審査結果を読み解く~課題と今後の方向性
「フローチャートでわかる 反社会的勢力排除の『超』実践ガイドブック 改訂版」出版記念セミナー
【12/3 沖縄開催】これからの危機管理-2019年の総括と2020年の展望-
SP RISK SEARCH®
健全度分析Lite
グローバルスクリーニング/グローバルスクリーニングLite
健全度分析
内部統制システム整備サポート
マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック 改訂版-2021年金融庁ガイドライン等への実務対応-
フローチャートでわかる 反社会的勢力排除の「超」実践ガイドブック 改訂版
マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック -2018年金融庁ガイドラインへの実務対応-
金融機関営業店のための VS反社 対応マニュアル
反社会的勢力排除の「超」実践ガイドブック