暴排条例10年 (2)～今こそゲームチェンジの時

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資金決済ワーキング・グループ(第3回)(金融審議会)／新型コロナに関する新たな水際対策措置(外務省)／12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です(厚労省)／電気通信事業者による特殊詐欺に利用された電話番号の利用停止等の対象の追加(総務省)

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暴排実務のさらなる深化を期待したい～サプライチェーンからの暴排

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デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会(金融庁)／「暗号資産及び暗号資産交換業者に対するリスクベース・アプローチに関するガイダンス」改訂版(FATF)／令和3年版自殺対策白書(厚労省)

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反社リスク対策に関する実態調査（2021年）

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【イベントレポート】株式会社エス・ピー・ネットーク・有限責任監査法人トーマツ・弁護士法人三宅法律事務所共催セミナー　FATF第4次対日相互審査結果を読み解く～課題と今後の方向性

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ブロックチェーン技術等を用いたデジタルアイデンティティの活用(金融庁)／消費者契約に関する検討会報告書(内閣府)／アフィリエイト広告等に関する検討会(消費者庁)／宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(国交省)

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厳格な顧客管理は新たなステージへ
～AML/CFT・反社リスク対策のこれから

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2021年 保険モニタリングレポート(金融庁)／令和3年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等(警察庁)／第1回デジタル社会推進会議(デジタル庁)／消費者契約に関する検討会 報告書（消費者庁）

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再確認！ 反社会的勢力排除について

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