取締役副社長 首席研究員　芳賀恒人 １．排除実務の基本（その６）と関係解消に向けた判断のあり方 ２．最近のトピックス ３．最近の暴排条例による勧告事例ほか １．…

• 特殊詐欺
• 反社会的勢力
• 暴力団・準暴力団
• 反社チェック
• 暴排トピックス
• 犯罪情勢
• 暴力団排除条例（暴排条例）
• マネーロンダリング（マネロン）
• AML/CFT

1 2 3 4 　今回のコラム＆レポートは「SPNの眼～事業者の情報管理とセキュリティ」の（下）です。 　前回（「SPNの眼」7月号）に引き続き、個人情報保護法改正案において…

1 2 3 4 　前回は、近年特に増加傾向にある『新型うつ』にかかわる通報事例※を取り上げ、会社や対応する担当者が留意すべき点や企業が実施すべき取り組み等と併せて紹介しました。…

• 内部通報
• 人材育成
• コンプライアンス
• セクシャルハラスメント（セクハラ）
• パワーハラスメント（パワハラ）
• ハラスメント
• 内部不正

第5回「初動プロセス前後の失敗の検証」 緊急事態発生前の失敗 　改めて、本連載のタイトルは『緊急事態対応の理論と実際』である。今さらながら、何故、このようなタイトルのレポートを取り上げているかとい…

取締役副社長 首席研究員　芳賀恒人 【もくじ】――――――――――――――――――――――――― １．金融検査結果事例集の公表 1)　反社会的勢力情報の活用 2)　取引の未…

• 特殊詐欺
• 反社会的勢力
• 暴力団・準暴力団
• 反社チェック
• 暴排トピックス
• 犯罪情勢
• 暴力団排除条例（暴排条例）
• マネーロンダリング（マネロン）
• AML/CFT
• 企業不祥事

　すでに8月に入ってしまったが、株主総会集中月の本年6月の株主総会を振り返って、その傾向を整理しつつ、今後の株主総会の危機管理対策について改めて考察してみることとする。 　本年の6月までの株主総会で…

初動の具体的プロセスとその影響及び結果 初動（初期対応）の多面的評価 　過去二回で、様々な緊急事態を「事故・災害」と「不祥事・スキャンダル」に分けて、認知から初動への移行プロセスを、第一報のキ…

取締役副社長 首席研究員　芳賀恒人 【もくじ】――――――――――――――――――――――――― １．金融モニタリングレポートの公表 1)目利き力の低下 2)地域銀行等の課…

• 反社会的勢力
• 暴力団・準暴力団
• 反社チェック
• 暴排トピックス
• 犯罪情勢
• 暴力団排除条例（暴排条例）
• マネーロンダリング（マネロン）
• AML/CFT

1 2 3 4 5 6 　IT化の進展により、またユビキタス社会志向のもと、「ビッグデータ」をいかに活用してビジネスの拡大につなげるかに注目が集まっています。確かに、各種の…

1 2 3 　前回は、「これってパワハラですか？」というタイトルで、悪質なパワハラ事例の共通項や気をつけなければならないパワハラ上司のタイプ、パワハラの判断基準等について解説させ…

• 内部通報
• 人材育成
• コンプライアンス
• セクシャルハラスメント（セクハラ）
• パワーハラスメント（パワハラ）
• ハラスメント
• 内部不正