総合研究部 上席研究員　佐藤栄俊 　みなさま、こんにちは。今月から第三週目の『コラム＆レポート』は、「情報セキュリティトピックス」をお届することになりました。情報セキュリティやITに…

取締役副社長 首席研究員　芳賀恒人 【もくじ】――――――――――――――――――――――――― １．暴力団員の離脱を巡る問題 ２．最近のトピックス ３．最近の暴排条例によ…

• 特殊詐欺
• 反社会的勢力
• 暴力団・準暴力団
• 反社チェック
• 暴排トピックス
• マネーロンダリング（マネロン）
• AML/CFT

いま多くの金融機関が頭を悩ませる「反社会的勢力の排除」について、営業店の現場向きに書かれた、実践的で分かりやすいマニュアルです。 反社チェックの効果的な方法から、取引解約など出口戦略の進め方ま…

• 反社会的勢力
• 暴力団・準暴力団
• 反社チェック

1 2 3 　みなさま、こんにちは。今回の『コラム＆レポート』は「SPNの眼～マイナンバーと危機管理」をお届けします。約一年後に迫った2015年10月から通知がはじまる「番号制度…

1 2 3 4 　前回は、クライアント企業のご担当者からの相談事例に基づき、内部通報制度の担当部門と人事部門との意識の乖離や、ハラスメント問題への人事部門の在り方について考えて…

• 内部通報
• 人材育成
• コンプライアンス
• セクシャルハラスメント（セクハラ）
• パワーハラスメント（パワハラ）
• ハラスメント
• 内部不正

第7回「対策本部におけるマスコミ対応の本質」 　いよいよ本連載も最終回を迎えます。これまで述べてきたことを概括するとともに、まだ触れていなかった注意点などを挙げて、本稿のまとめとさせて頂きたいと思い…

取締役副社長 首席研究員　芳賀恒人 　1 　2 　3 1.　継続監視（モニタリング）の実務 1)　反社会的勢力の実態をふまえた反社チェックの考え方 　本来、…

• 特殊詐欺
• 反社会的勢力
• 暴力団・準暴力団
• 反社チェック
• 暴排トピックス
• 犯罪情勢
• 暴力団排除条例（暴排条例）
• マネーロンダリング（マネロン）
• AML/CFT

1 2 3 1.問題の複雑性 　朝日新聞が窮地に追い込まれている。事の発端は、言うまでもなく8月5日、6日に同紙に掲載された二つの報道に関する検証記事である。一つは、東京電力福…

1 2 3 　前回は、内部通報対応の中でもご担当者様の悩みどころであるパワハラ行為に関する懲戒処分をテーマに取り上げ、通報事例※をもとに、就業規則のパワハラ行為の禁止に関する条項…

• 内部通報
• 人材育成
• コンプライアンス
• セクシャルハラスメント（セクハラ）
• パワーハラスメント（パワハラ）
• ハラスメント
• 内部不正

第6回「緊急対策本部の機能・役割・活動」 　これまで本連載中、過去4回に亘り、初動プロセスを詳述しました。これは緊急時対応プロセスを時系列に見た場合、初動が占める時間的区分割合は決して大きくないこと…